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上海巴士实业(集团)股份有限公司第五届董事

文章出处:凯发k8国际官网    责任编辑:admin    发表时间:2019-12-03

  上海巴士实业(集团)股份有限公司第五届董事会第十八次集会决议及召开2007年度股东大会告诉

  宣告评论(0)声援(0)阻挠(0)股票简称:巴士股份(600741行情股吧)上海巴士实业(集团)股份有限公司

  本公司及其董事会全面成员确保布告实质切实切、凿凿和完好,对布告的子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏负连带职守。

  上海巴士实业(集团)股份有限公司于2008年3月17日向全面董事书面发出召开公司第五届董事会第十八次集会的告诉,集会于2008年3月28日上午9:30正在淮海中道398号世纪巴士大厦27楼三号集会室举办。本次集会应到董事11名,实到董事9名,顾利慧董事委托孙冬琳董事代为行使表决权,陆锡明独立董事委托吴家平独立董事代为行使表决权,公司监事会成员和高级处理职员列席集会。集会契合《公法令》和《公司章程》的相合规则,秩序及表决结果合法有用。集会审议并相同通过了如下决议:

  经立信管帐师事情悉数限公司审计,母公司2006年度杀青净利21,637.33万元,按规则以当年净利润的10%提取法定剩余公积金2,163.73万元,加上年头未分拨利润10,947.65万元,扣除2007年5月奉行的2006年度利润分拨计划中转作股本的凡是股股利14,159.25万元,可供股东分拨的利润16,261.99万元。截止2007年12月31日,母公司本钱公积金余额213,171.51万元。

  现拟以现有总股本122,713.5365万股为基数,向全面股东每10股派送红股1股,用本钱公积金转增1股。

  按此计划,分拨利润12,271.35万元,尚余3,990.64万元,结转下年度分拨,需动用本钱公积金12,271.35万元,尚余200,900.16万元。

  照此计划奉行后,总股本为147,256.2438万股,归属于母公司股东的净资产为419,308.18万元,每股净资产为2.85元。

  上述利润分拨和本钱公积金转增股本预案尚须经公司2007年度股东大会表决通事后才调奉行。

  鉴于公司董事王力群先生因做事改观,不再担负本公司董事。董事会应承由郑浩坤先生(简历见附件二)出任本公司董事,提请2007年度股东大会表决。

  鉴于公司董事王力群先生因做事改观,不再担负本公司董事会策略委员会委员。董事会应承由董事长洪任初先生出任本公司董事会策略委员会委员。

  十一、通过了2007年度算帐对表投资奉行状况及2008年度对表投资及算帐方针的议案。

  十二、通过了合于聘任审计机构的议案,拟续聘立信管帐师事情所为公司2008年度财政报表审计机构,提请2007年度股东大会审议。

  董事会应承正在原有的民生银行股份减持计划根源上,进一步加大减持力度,每年减持股份总量不横跨原持股总量的30%(2007岁晚公司持有民生银行股票为15500万股,如遇民生银行送股、转增股,衍生局限将一并计入可减持总量)。减持代价由公司规划层决议。

  为增进公司收益,进步资金愚弄率,董事会应承运用局限沽售民生银行股票后暂未运用的资金正在一级商场上申购新股,运用额度不横跨1亿元,申购中签所购入新股,待上市流畅后公司司理室授权总管帐师决议沽售工夫和沽售代价区间。

  自本议案获股东大会通过之日起到2009年5月间,公司将为属下子公司供应总额为109,,843万元连带职守担保,(详细见附件八)。本议案将提请2007年度股东大会审议。

  拟正在银行间债券商场刊行2008年第二期短期融资券,刊行界限10亿元;刊行利率参考刊行时与到期日相当的短期融资券现行商场利率,由公司与主承销商配合约定,本议案将提请2007年度股东大会审议。

  经董事长筑议,聘任许旭羽先生(简历见附件三)任公司证券事情代表,协帮董事会秘书做事,任期与本届董事会雷同。

  公司属下营运企业营运车辆泊车租用联系方上海交通投资(集团)有限公司地方,遵循合同,2007年场租费共计1780.79万元,2008年将不停租用,正在租用地方场面稳固、面积稳固的条件下,租赁费将保卫2007年度水准。

  公司控股股东上海久事公司及联系方上海大多交通卡股份有限公司自2005年9月起通过银行向公司供应委托贷款,截止2007年12月31日,委托贷款余额为13.485亿元。2008年公司拟不停对上述委托贷款到期续贷,并拟以不高于银行同期贷款利率向上述两家公司申请新增2亿元贷款额度,董事会已应承上述联系贸易,并提请2007年度股东大会审议。

  遵循《公法令》及《公司章程》的相合规则,公司决议2008年4月18日召开2007年度股东大会。相合事项告诉如下:

  以上股东大齐集会文献将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券贸易所网站上。

  1、本次股东大会的股权挂号日为2008年4月11日,正在该日收市后挂号正在册的公司全面股东均有权出席股东大会,并能够委托代办人出席集会参与表决,该代办人不必是公司的股东;

  3、挂号手续:出席集会的股东应持自己身份证、股东帐户、持股凭证,按公司布告工夫、住址举办挂号;委托代办人挂号时还需出示自己身份证、书面委托书;同时采纳海表股东信函或传真办法举办挂号。

  2、遵循上海证监局等《合于维持本市上市公司股东大齐集会序次的告诉》规则,本次股东大会不向股东发放礼物,请参与集会的股东体谅。

  附件一:上海巴士实业(集团)股份有限公司2007年度股东大会《授权委托书》样本,复印及剪报均有用。

  兹授权先生(姑娘)代表自己出席上海巴士实业(集团)股份有限公司2008年度股东大会,并代表行使表决权。

  许旭羽:男,1969年12月出生,经济学学士,具注册管帐师、注册资产评估师、注册税务师和司法从业资历。现任公司证券部副司理兼巴士资产规划公司总司理;曾正在交通银行(601328行情股吧)、美国银行任职,后任巴士资产规划公司财政部副司理、司理、副总司理等职。

  遵循中国证监会《合于正在上市公司确立独立董事轨造的指点定见》,自己行动上海巴士实业(集团)股份有限公司的独立董事,对公司第五届董事会第十八次集会审议的“合于补选公司董事的议案”、“合于公司局限高级处理职员调节的议案”宣告独立定见如下:

  1、董事会提名第五届董事会董事候选人郑浩坤先生的提名秩序合法有用;经核阅上述职员阅历等质料,未呈现有《公法令》规则不得担负公司董事的景象,亦未有被中国证监会确定为商场禁入者且禁入尚未破除的景象,上述合联职员的任职资历契合担负上市公司董事的条目,契合《公法令》、《公司章程》的相合规则。

  2、因做事调动来历,董事会免除杨宏先生、姜澜先生副总司理职务,解聘秩序契合司法律例规则,合法有用。

  遵循《合于正在上市公司确立独立董事轨造的指点定见》、《上海证券贸易所股票上市礼貌》以及本公司章程的相合规则,自己行动上海巴士实业(集团)股份有限公司的独立董事,本实正在事求是和严谨的立场,对公司的担保事项宣告独立定见如下:

  1、从决定秩序上,2007年度对投资企业新增的担保,正在公司股东大会准许的限造之内,公司也作了相应的音讯披露;

  2、经核查,公司的担保作为,首要系为公司的控股子公司成长主贸易务所需而做出的,这些公司的营业数据是本公司兼并报表的首要构成局限;一面被担保公司为公司持股低于50%的子公司,经核实,其贷款亦为公司坐蓐规划所必须、且其营业为本公司实质掌握,公司仍然采用了诸如各投资方按比例承当担保职守等危害防备手腕,其危害正在可控限造之内,契合公司章程和董事会合于对表担保的处理主意之规则。

  本次董事会审议的合于本公司属下公交营运公司租用上海交通投资(集团)有限公司地方事项仍然咱们应承。

  巴士集团属下巴士四汽公司、巴士电车公司、巴士一汽公司、巴士新新公司、宝山巴士公司自设立并运营以后,公交营运车辆泊车不绝租用上海交通投资(集团)有限公司(下称交投公司)地方,遵循上海久事公司相合声援公交成长的心灵,交投公司以低于商场代价的租赁费将场站租于上述五家公交企业,按租赁合同,2007年度场租费共计1780.79万元。

  同时,2008年上述公司将不停租用交投公司地方,正在租用地方场面稳固、面积稳固的条件下,租赁费将保卫2007年度水准。

  上述联系贸易契合公司的优点,不会损害非联系股东的优点,遵循《公司章程》及相合司法律例,联系董事表决时回避表决,表决秩序契合《公司章程》及合联司法律例的规则。

  本次董事会审议的合于本公司控股股东上海久事公司及联系方上海大多交通卡股份有限公司向本公司供应委托贷款事项仍然咱们应承。

  上海久事公司及上海大多交通卡股份有限公司为贯彻国度合于公交优先的心灵、踊跃声援上海市大多交通工作的成长,自2005年9月起通过银行向上海巴士实业(集团)股份有限公司供应委托贷款。

  截至2007年12月31日,委托贷款余额为13.485亿元(此中:久事公司委托贷款余额11.485亿元、大多交通卡公司委托贷款余额2亿元)、克日均为1年,到期续贷,利率低于银行同期贷款利率。

  同时,2008年公司拟不停对上述贷款到期续贷,并以不高于银行同期贷款利率向上述两家公司申请新增委托贷款额度2元,以消重财政本钱支付,

  上述联系贸易契合公司的优点,不会损害非联系股东的优点,遵循《公司章程》及相合司法律例,联系董事表决时回避表决,表决秩序契合《公司章程》及合联司法律例的规则。

  注:上海巴士新新汽车办事有限公司、上海浦东巴士交通股份有限公司、上海巴士出租汽车有限公司、上海巴士物流有限公司、上海巴士实业集团资产规划有限公司离别具有兼并报表子公司:上海公交申安汽车办事公司、上海浦东巴士机场汽车办事有限公司、上海上南巴士有限公司、上海浦东巴士芦潮港客运有限公司、上海巴士市北出租汽车有限公司、上海巴士出租汽车驾驶员培训有限公司、上海巴士市东出租汽车有限公司、上海巴士市西出租汽车办事有限公司、上海长宁巴士出租汽车有限公司、上海巴士广利汽车租赁有限公司、上海舒笑巴士汽车租赁有限公司、上海宝隆集团有限公司、上海宝隆宾馆有限公司、上海宝隆巴士出租汽车有限公司、上海舒笑巴士出租汽车股份有限公司、上海巴士汽车客运有限公司、上海巴士幼康出租汽车有限公司、大丰市巴士汽车有限公司、嘉兴市南海巴士出租汽车有限公司、上海巴士化工物流有限公司、巴士股份株洲公交有限职守公司。

  股票简称:巴士股份 股票代码:600741 布告编号:临2008-007

  上海巴士实业(集团)股份有限公司于2008年3月28日上午8:30活着纪巴士大厦25楼召开公司五届十八次监事会,应参与集会的监事为6名,实到5名,叶鸿监事因事乞假,委托马俊仪先生行使表决权。集会契合《公法令》和《公司章程》的相合规则。经负责审议,集会就下述事项作出如下决议:

  3、经监事会反省,呈报期内公司正在通常规划举止中正经依据国度相合司法、律例和公司章程的规则举办运作,决定秩序合法,没有呈现有违反司法、律例、《公司章程》或损害公司优点的作为。

  4、2007年度,立信管帐师事情所为公司财政呈报出具了圭表无保存定见的审计呈报,客观、平允、确切地反响了公司的财政情形与规划效果。

  5、体贴公司主贸易务因情况成分红利本事低重,应争取策略声援,连结可不断成长。

  本公司及董事会全面成员确保布告实质切实切、凿凿和完好,对布告的子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏负连带职守。

  经公司于2008年3月28日召开的第五届董事会第十八次集会追认和通过(此中联系董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决),上海久事公司与上海大多交通卡股份公司通过银行以低于银行同期贷款利率向上海巴士实业(集团)股份有限公司(以下简称“巴士股份”或“本公司”)供应委托贷款,以节俭财政本钱支付。

  因上海久事公司为本公司的第一大股东,直接持有本公司22.96%股份,同时上海久事公司也是上海大多交通卡股份有限公司第一大股东,持有其38.73%股份,遵循《上海证券贸易所股票上市礼貌》的相合规则,本次贸易为联系贸易。

  规划限造:市区、郊县大多交通客运,出租汽车客运,省际班车客运;省际包车客运;省际旅搭客运;省际出租客运;省际高速客运,汽车租赁(省际客运),汽车配件发卖,机动车安检,车辆维修驾驶营业培训,国内生意(除专项规则),资产规划,指导财富,体育财富等。

  首要营业:公交客运营业、出租车营业、汽车租赁营业、远程客运营业、物流营业、宾馆办事等。比来一个管帐年度的净资产(归属于母公司)和净利润离别为419,308万元和25,424万元。

  规划限造是:愚弄国表里资金,投资及归纳拓荒规划,房地产拓荒规划、出租、出售,征询营业,实业投资(上述规划限造涉及许可规划的凭许可证或资历证书规划)。

  上海久事公司创设于1987年12月,是上海市国有资产监视处理委员会直接受理的国有独资的归纳性投资公司。代表市当局对上海交通根源步骤、都市作战举办投资处理等。

  规划限造:交通IC卡的筑造、刊行、结算办事,交通IC卡结算体例的拓荒、投资,公司合联筑筑媒体运用、租赁等。

  首要营业:“大多交通卡”体例的作战和运转处理,“大多交通卡”的刊行、结算办事。

  上海久事公司及上海大多交通卡股份有限公司为贯彻国度合于公交优先的心灵、踊跃声援上海市大多交通工作的成长,自2005年9月起通过银行向上海巴士实业(集团)股份有限公司供应委托贷款。

  截至2007年12月31日,委托贷款余额为13.485亿元(此中:久事公司委托贷款余额11.485亿元、大多交通卡公司委托贷款余额2亿元)、克日均为1年,到期续贷,利率低于银行同期贷款利率。

  因而项委托贷款为联系贸易,且金额较大,需提请董事会、股东大会追认;同时,2008年公司拟不停对上述贷款到期续贷,以消重财政本钱支付,

  为贯彻国度合于公交优先的心灵和踊跃声援上海市大多交通工作的成长,上海久事公司及上海大多交通卡股份有限公司通过银行向本公司供应委托贷款用于添置营运车辆,利率低于银行同期贷款利率,消重公司财政本钱支付。

  1、该项贸易仍然本公司第五届董事会第十八次集会审议,并取得有表决权董事的相同表决通过,出席集会的人数及秩序契合《公法令》及本公司《章程》的规则。联系董事回避了表决。

  上述联系贸易契合公司的优点,不会损害非联系股东的优点,遵循《公司章程》及相合司法律例,联系董事回避表决,表决秩序契合《公司章程》及合联司法律例的规则。

  3、此项联系贸易尚须得到股东大会的追认和审议,与该项贸易有利害合连的联系股东将放弃正在股东大会上对合联议案的投票权。

  本公司及董事会全面成员确保布告实质切实切、凿凿和完好,对布告的子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏负连带职守。

  经公司于2008年3月28日召开的第五届董事会第十八次集会通过(此中联系董事洪任初、孙冬琳和顾利慧回避了表决),上海巴士实业(集团)股份有限公司(以下简称“巴士股份”或“本公司”)属下公交营运公司向上海交通投资(集团)有限公司(以下简称“交投公司”)租用公交营运车辆泊车地方

  此中因上海交通投资(集团)有限公司持有本公司4.914%的股权,且该公司控股股东上海久事公司为本公司第一大股东,直接持有本公司22.96%股份,遵循《上海证券贸易所股票上市礼貌》的相合规则,本次贸易为联系贸易。

  际班车客运;省际包车客运;省际旅搭客运;省际出租客运;省际高速客运,汽车租赁(省际客运),汽车配件发卖,机动车安检,车辆维修驾驶营业培训,国内生意(除专项规则),资产规划,指导财富,体育财富等。出租车营业、汽车租赁营业、远程客运营业、物流营业、宾馆办事等。比来一个管帐年度的净资产和净利润离别为197,467万元和17,011万元。

  规划限造:授权限造内的资产规划,为交通根源步骤作战项目筹措资金,实业投资,国内生意(除专项审批限造)以及投资征询办事。

  上海交通投资(集团)有限公司系上海久事公司全资子公司,上海久事公司系上海市国有资产监视处理委员会授权的国有资产规划单元。

  巴士集团属下巴士四汽公司、巴士电车公司、巴士一汽公司、巴士新新公司、宝山巴士公司自设立并运营以后,公交营运车辆泊车不绝租用交投公司地方,遵循上海久事公司相合声援公交成长的心灵,交投公司以低于商场代价的租赁费将场站租于上述五家公交企业,按租赁合同,2007年度场租费共计1780.79万元。

  同时,2008年上述公司将不停租用交投公司地方,正在租用地方场面稳固、面积稳固的条件下,租赁费将保卫2007年度水准。

  本公司属下五家公交营运公司租用上海交通投资(集团)有限公司地方用于停放公交营运车辆,有利于公交企业强化处理,进步车辆运用服从,消重规划本钱,对上市公司无倒霉影响。

  1、该项贸易仍然本公司第五届董事会第十八次集会审议,并取得有表决权董事的相同表决通过,出席集会的人数及秩序契合《公法令》及本公司《章程》的规则,联系董事回避了表决。

  该项联系贸易契合公司的优点,不会损害非联系股东的优点,遵循《公司章程》及相合司法律例,联系董事表决时回避表决,表决秩序契合《公司章程》及合联司法律例的规则。

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